+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Взыскание дебиторской задолженности: через суд и добровольно 2019 год

Из этой статьи вы узнаете:

  • Почему возникает дебиторская задолженность
  • Как подготовиться к процессу взыскания дебиторской задолженности через суд
  • Как проходит процесс взыскания дебиторской задолженности через суд
  • Когда взыскание дебиторской задолженности через суд невозможно

Вести бизнес всегда нужно, полностью исполняя взятые на себя договорные обязательства и вовремя закрывая любые задолженности. Наличие дебиторской задолженности ведет к убыткам каждой из сторон договора, чревато выводом активов и даже полной ликвидацией компании. Если стороны не могут найти конструктивное решение проблемы, то обращаются за помощью в судебные инстанции. Взыскание дебиторской задолженности через суд осуществляется с компании-должника по исполнительному листу.

Дебиторская задолженность возникает между юридическими лицами при нарушении определенных условий договора подряда, аренды, перевозок либо других видов деятельности организации.

Продолжительность процедуры взыскания задолженности с юридического лица может составлять несколько месяцев. Поэтому лучше для взыскания долгов с контрагента прибегать к услугам специализированных агентств, владеющих сведениями обо всех действующих счетах нерадивого плательщика. Выстраивание линии защиты в суде также лучше доверять грамотным специалистам в области юриспруденции.

Выделяют следующие причины возникновения долгов и, соответственно, разногласий между сотрудничающими организациями:

  • Непредвиденные, то есть форс-мажорные обстоятельства. К ним можно отнести стихийные бедствия, военные действия, катаклизмы, аварийные ситуации.
  • Непредвиденные трудности финансового характера. В современных условиях ухудшение финансового положения предприятий – явление нередкое. Кризис затрагивает даже компании-гиганты, в результаты чего они оказываются не в состоянии в полной мере исполнять взятые на себя денежные обязательства.
  • Хитрость контрагента, заключающаяся в уклонении от своевременного проведения платежей и одновременном желании продолжать сотрудничество.
  • Недобросовестность контрагента. Некоторые компании после получения товара/услуги отказываются гасить свою дебиторскую задолженность, даже не имея на то веских причин.

Случиться может всякое, но если партнер длительное время не возвращает деньги, которые задолжал, и при этом не может объяснить причину задержки выплат, то можно говорить о том, что он нарушает закон.

В настоящее время в РФ законными считаются два способа взыскания дебиторской задолженности:

  • Добровольное взыскание. Осуществляется посредством направления нерадивому плательщику претензии, после получения которой он немедленно перечисляет всю сумму долга. Чтобы процедура прошла гладко, лучше при составлении претензионного письма обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту в области юриспруденции. Стоит сказать, что вариант добровольного взыскания дебиторской задолженности реализуется нечасто.
  • Принудительное взыскание дебиторской задолженности. Предполагает решение вопроса погашения долга через суд. Как правило, предприятия улаживают возникающие в результате невыплаты дебиторской задолженности споры именно таким образом. Принудительное взыскание осуществляется после вынесения соответствующего решения арбитражного суда по итогам рассмотрения заявления.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Бывает, что фирма, получившая мотивированную претензию от своего контрагента, сразу же выплачивает необходимую сумму во избежание неприятностей. Однако таких случаев становится все меньше. Претензионное письмо должно обязательно содержать требование погасить долг.

В случае признания должником своего долга и отказа его выплачивать рассмотрение иска о взыскании осуществляется судом в упрощенном порядке. При этом участникам конфликта не нужно присутствовать на заседаниях в суде.

Если компания, получив претензию от партнера, никак не среагировала на нее, то кредитор, как правило, подает иск о взыскании дебиторской задолженности в арбитражный суд.

Споры между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями разрешает именно арбитражный суд. Готовиться к судебным разбирательствам контрагентам нужно уже на переговорах.

Подача искового заявления осуществляется в арбитражный суд по месту регистрации компании. Если спор касается недвижимого имущества, то подавать иск нужно в судебную инстанцию по адресу этого имущества. При наличии у юридического лица или ИП дебиторской задолженности перед физическим лицом оно подает иск в суд общей юрисдикции.

Чтобы рассмотрение иска о взыскании дебиторского долга в арбитражном суде не затянулось, он должен быть составлен в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями. Чтобы не упустить важные моменты, лучше обратиться за помощью в юридическую консультацию. Чтобы грамотно составить исковое заявление, нужно учесть все нюансы, обозначенные в ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Иск о взыскании дебиторской задолженности обязательно должен соответствовать следующим требованиям:

  • форма искового заявления – письменная;
  • необходимо указывать название судебной инстанции, в которую отправляется заявление;
  • иск должен содержать все известные контактные данные заявителя, должника и третьих лиц;
  • в иске следует прописывать все требования истца и подкреплять их положениями нормативно-правовых документов;
  • если требования нужно оценивать, следует приводить их расчет;
  • в исковом заявлении надо приводить расчет взыскиваемой базы;
  • иск должен содержать информацию о предпринятых попытках урегулировать конфликт в досудебном порядке. Требуется сообщать в нем о факте отправления должнику претензионного письма;
  • обязательны к указанию сведения об обеспечительных мерах (если они были приняты);
  • следует включать в иск перечень прилагаемых документов (какие именно нужны, прописано в ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При несоблюдении какого-либо из перечисленных требований судья может вынести определение на отказ в рассмотрении иска, и делу хода не дадут.

Судья в определении указывает крайнюю дату устранения выявленных в исковом заявлении недочетов. Если не исправить иск, то суд не будет заниматься его рассмотрением.

Важный момент: все доводы, приводимые в иске о взыскании дебиторской задолженности, должны быть документально подтверждены. Как можно доказать факт существования дебиторского долга? Для взыскания с контрагента задолженности нужно предоставить первичные документы, содержащие сведения:

  • о предоставленных услугах;
  • о поставленной продукции;
  • о размере дебиторской задолженности на момент подачи иска.

Если компания задолжала за какой-то товар, то доказать факт наличия долга можно, предоставив накладную на товар либо транспортную накладную.

Если контрагент не оплатил в полной мере оказанные ему услуги, то в качестве доказательства можно предоставить суду акт приемки этих услуг или поручение на их оплату. Подойдут также результаты экспертиз по стоимости либо качеству продукции, расчетные сверки.

Заявителю могут быть возмещены средства, потраченные на ведение дела о задолженности в суде. Для этого нужно подать в судебный орган заявление и приложить документы, подтверждающие понесенные издержки.

Шаг 1. Составление искового заявления о взыскании задолженности

Если компания отправила контрагенту претензионное письмо с требованием погасить задолженность, но средства на счет не поступили в течение 30 дней, можно обращаться в суд. Для этого необходимо составить иск о взыскании долга. Лучше, если оформлять заявление будет квалифицированный юрист.

Истец должен написать в иске свои требования и подкрепить их правовой базой. Документ обязательно должен содержать сведения о том, что заявитель испробовал все способы досудебного урегулирования денежного спора. В приложение к исковому заявлению необходимо включить: копию претензионного письма, товарные накладные, документы, подтверждающие факт выполнения работ и услуг.

Здесь вы можете скачать бланк иска о взыскании дебиторского долга.

Шаг 2. Направление уведомления о передаче дела в суд

Задолжавшего партнера необходимо в обязательном порядке уведомить, что дело передается в суд, и предложить все же выполнить взятые денежные обязательства до инициирования судебного разбирательства. Вполне возможно, что должник не захочет судиться и погасит дебиторскую задолженность.

Шаг 3. Передача документов в арбитражный суд

Если реакции на уведомление не последовало, то документы направляют в арбитражный суд. Одного иска недостаточно, чтобы подтвердить требования заявителя. Нужны также накладные, акты, фактуры, платежные документы, переписка с задолжавшей фирмой. Еще прикладывается к иску копия свидетельства о регистрации юридического лица истца и квитанция об уплате государственной пошлины.

Шаг 4. Проведение судебного заседания

После этого дело начинают рассматривать. Если интересы заявителя представляет опытный специалист, то решение суда с высокой долей вероятности будет положительным. При достаточности доказательной базы и оформлении искового заявления в соответствии со всеми требованиями не будет иметь значения даже неявка должника на судебное заседание.

Это интересно:  Долговые обязательства: что это и как они отражаются в бухучете 2019 год

На заседании суда рассматривают все существенные факты, непосредственно относящиеся к делу, и выносят решение об удовлетворении требований истца или об отказе в удовлетворении его требований.

Важно! Для более полного представления судом обстоятельств дела ему нужно предоставить пакет документов, являющихся доказательством наличия дебиторской задолженности.

Какие документы могут подтвердить факт неоплаты долга:

  • бухгалтерский баланс на последний отчетный период;
  • отчет о прибылях и убытках;
  • документ с расшифровкой дебиторской задолженности, в котором указано местонахождение задолжавшего контрагента, основания для возникновения долга (договор поставки, подряда, накладная на товар и др.).

Надо сказать, что продолжительность рассмотрения дел арбитражными судами немаленькая и составляет от 2 до 7 месяцев. Процесс может затянуться даже на несколько лет.

Как правило, долгое разбирательство – следствие передачи дел на рассмотрение судов высших инстанций из-за несогласия должников с решением арбитражных судебных органов.

Окончание процесса взыскания – постановление суда и передача его в ФССП.

Контролировать процесс взыскания дебиторской задолженности будут именно судебные приставы, применяя предусмотренные для этого на уровне законодательства меры.

Совет! Бывают случаи, когда финансовое положение не позволяет дебитору погасить долг. Тогда исполнительное производство прекращают в связи с невозможностью исполнения.

Задолженность при этом идет на списание.

С точки зрения права, вернуть дебиторский долг можно не всегда.

Подавать иск о взыскании долга не имеет смысла в следующих ситуациях:

1. Истек срок исковой давности задолженности

Взыскать с контрагента по денежным обязательствам можно только в течение трех лет после образования задолженности. Если же дебитором является транспортная компания, то вернуть невыплаченные средства можно только в течение года.

2. Дебитор находится в иностранном государстве

Если должник – зарубежная организация и соглашения между странами о взаимной правовой поддержке не существует, то взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке невозможно. Единственный способ вернуть деньги – достичь договоренностей с дебитором. Имейте это в виду при заключении договоров на поставку.

3. Дебитор находится в стадии ликвидации

Если задолжавшее предприятие ликвидируется и не планирует больше осуществлять коммерческую деятельность, то невозможно провести взыскание дебиторской задолженности через суд. Сроки в таком случае не имеют значения.

С ликвидируемых организаций взыскание долгов осуществляют в другом порядке. Может оказаться необходимым списание дебиторской задолженности в вынужденные убытки.

4. Дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица

Взыскание денежных средств с контрагента оказывается невозможным также в случае полной ликвидации его как юридического лица и выбытия из ЕГРЮЛ. Добивайтесь возврата ваших средств до того, как предприятие будет ликвидировано.

5. В отношении дебитора введена процедура банкротства

Если дебитор проходит процедуру банкротства, взыскать с него долг обычным способом не получится.

В таких ситуациях кредитор вынужден ждать, пока все активы фирмы будут проданы, чтобы она смогла погасить дебиторскую задолженность. И хорошо, если вырученных от реализации имущества банкрота средств хватит для полного закрытия долга.

Нажимая кнопку Отправить» я соглашаюсь с условиями и положениями обработки Персональных данных

Многоканальная бесплатная горячая линия

Ведение бизнеса во все времена предполагало четкое исполнение договорных обязательств и погашение любых долгов. В случае возникновения дебиторской задолженности в убытке могут оказаться обе стороны контрагентов, вплоть до вывода всех активов и полной ликвидации предприятия. Если договориться мирным путем не удается, к делу подключается суд – происходит взыскание дебиторской задолженности через суд по исполнительному листу.

Дебиторская задолженность – это задолженность, которая возникла между юридическими лицами. Возникает она в том случае, когда нарушаются некоторые правовые аспекты по договору подряда, аренды, перевозок или других видов деятельности предприятия.

Взыскание долгов в таком случае может длиться месяцами. Поэтому, заниматься этим делом стоит поручить специализированным агентствам, которые имеют полный доступ к информации обо всех действующих счетах должника. Кроме того, подкованные юристы смогут в суде выстроить правильную линию защиты своего заказчика.

Юристы выделяют четыре основные причины размолвки между еще вчерашними партнерами:

  1. Непредвиденные обстоятельства. Форс-мажор, проще говоря. Стихийные бедствия, военные действия, катаклизмы, аварии – от всего этого никто не застрахован.
  2. Внезапный финансовый кризис. За последние годы такие кризисы ощутили все. Даже самые крупные компании порой не в состоянии были оплачивать услуги согласно агентскому договору.
  3. Особый подход контрагента. Заключается он в том, что «партнер» и платить не отказывается, но при этом не оплачивает услуги поставщика вовремя, всячески оттягивая этот момент.
  4. Нечестность бизнес-партнера. Воспользовавшись услугами предприятия, дебитор отказывается платить по счетам без веских на то оснований.

Ситуации бывают разные, но, если в течение долгого времени компаньон тянет с возвратом средств, не имея разумного пояснения своему поведению, его действия можно считать незаконными.

Непогашенная дебиторская задолженность является оборотным активом предприятия. Поэтому её присутствие в бухгалтерском балансе чревато убытками.

Долги имеют особенность увеличиваться, поэтому, чтобы не довести компанию до развала, необходим грамотный управленец, который сможет удержать её на плаву, пока будут идти переговоры с контрагентом.

Прежде, чем открывать исполнительное производство на недобросовестного должника, представители пострадавшей компании делают еще одну попытку урегулировать все мирным путем. Происходит это путем личной встречи, письма или звонка. Темой для общения становится обсуждение сложившейся ситуации и выяснение причин неуплаты. Редко, но бывает так, что должник не знал (забыл) о том, что у него есть незакрытые обязательства. Тогда, все суммы выплачиваются и дело закрывается.

К сожалению, такой благоприятный исход бывает один на сто случаев. Поэтому, следующим этапом становится обращение пострадавшего ООО (ОАО или ЧП) в суд с написанием досудебной претензии. Но прежде, чем это сделать, надо получить решение суда о том, что долг действительно имеется. Без такого решения заставить насильно платить контрагента нельзя.

Длительность судебного взыскания может продолжаться от четырех до восьми месяцев. Связано это с тем, что должник может умышленно затягивать дело. После того, как судебное взыскание дебиторской задолженности будет завершено, судебные приставы перейдут к исполнительному производству.

Досудебное взыскание происходит так:

  • Собирается группа юристов и анализирует всю имеющуюся информацию о должнике как об юридическом, так и физическом лице;
  • Составляется письменная претензия с указанием суммы долга и ожидаемыми сроками её погашения. Такая претензия дает дебитору возможность закрыть все вопросы на стадии досудебного разбирательства;
  • Подготавливается полный пакет документов и составляется иск на тему взыскания дебиторской задолженности. К пакету документов дополнительно подкрепляются накладные, участвующие в деле; акты выполненных работ, неоплаченные счета (в том числе по коммунальным платежам) и так далее. Также на данном этапе рассчитываются все дополнительные пени и штрафы, которые в обязательном порядке прилагаются к иску. Оригинал заявления остается у юристов предприятия, а копия иска и дополнительных приложений отправляется ответчику. Чуть позже необходимо будет каким-то образом получить доказательство того, что должник получил заявление и, собрав все это воедино, направить в арбитражный суд. Кстати, о том, что ответчик получил на руки официальное письмо, можно узнать на почте, отправив письмо как заказное. Так как такого рода письма отдаются получателю под личную подпись;
  • Назначается дата встречи в суде, на которой стороны приходят к мирному решению вопросов либо же начинается дело взыскания дебиторской задолженности по исполнительному листу.

Мирное урегулирование вопроса заключается в том, что ответчик признает свою задолженность и открыто заявляет, что готов её выплачивать. Если истец желает сохранить партнерские отношения, так как видит доказательства того, что у ответчика действительно финансовые сложности, может быть предложен вариант пересмотра графика платежей, либо же реструктуризация. Алгоритм и рекомендации на тему того, как это сделать, подскажут юристы.

Это интересно:  Чем грозит задолженность по квартплате для владельца 2019 год

Если в течении 10 календарных дней ответ от должника не получен либо получен отказ в выплате, юристы предприятия вынуждены идти на самую крайнюю меру – обращаться в арбитражный суд за исполнительным листом. На данном этапе многое зависит от правильности составления искового заявления.

Скачать образец искового заявления о дебиторской задолженности:

Текст заявления должен включать в себя:

  • описание ситуации, которая возникла между контрагентами;
  • сумму долга и из чего она состоит;
  • пункты договора, которые были нарушены;
  • ссылки на законы, которые подтверждают нарушения правовых оснований истца.

В иске также следует указать, что изначально были приняты попытки мирного решения вопроса. К исковому заявлению необходимо приложить все имеющиеся документы, доказывающие неправомерность действий компаньона.

По факту рассмотрения заявления и признания его действительным, судьей выдается исполнительный лист для принудительного взыскания средств.

Исполнительный лист дает возможность выбить свои деньги назад при помощи судебных приставов, через банковский счет должника или по банкротству бывшего партнера.

Судебный пристав – это именно то лицо, которое занимается принудительным взысканием средств. На его плечах лежит вся ответственность за благоприятный исход дела. Однако, загруженность российских судов настолько велика, что зачастую приставы не имеют физической возможности вести большое количество дел одновременно, поэтому ваш исполнительный лист может лежать пылиться месяцами.

Для того, чтобы такого не было, необходим постоянный контроль за действиями сотрудников ФССП со стороны юриста. Если вдруг прикрепленный за вашим делом пристав все равно не предпринимает особых действий, это может означать либо то, что его подкупили со стороны ответчика, либо он просто вас игнорирует. В этом случае вы можете подать жалобу на такого сотрудника его руководству.

Если нет желания ждать активных действий от ФССП, юрист компании может самостоятельно обратиться в банк, в котором открыты денежные счета должника. Для этого необходимо будет предоставить банку исполнительный лист и решение суда.

При наличии необходимой суммы на счете ответчика, банк обязан их перечислить в пользу заявителя в трехдневный срок. Если на счетах пусто, либо сумма имеется не в полном объеме, исковое заявление и исполнительный лист будут оставаться в банке до тех пор, пока задолженность не будет перечислена в пользу истца в полном объеме.

Узнать о существовании открытых банковских счетов юристу помогает налоговая служба. Получив нотариально заверенный исполнительный лист с просьбой дать информацию о счетах неплательщика, налоговая не имеет права отказать юристам в этом. Однако, данные предоставляются только об их наличии, но никак не о движениях по ним.

Следует иметь в виду, что бывают случаи, в которых вернуть дебиторскую задолженность не получится:

  • контрагент, как предприятие, ликвидирован;
  • контрагент признан банкротом либо дело о начале банкротства уже запущено;
  • после открытия исполнительно производства прошло три года, но долг до сих пор актуален;
  • предприятие-кредитор не предъявляло требований вернуть долги в течение трех лет с момента их образования;
  • исковое заявление и исполнительный лист признаны недействительными государственными органами.

Следует помнить, что взыскание долга по исполнительному листу также имеет свой срок исковой давности и составляет три года. Распространяется это и на действия судебных приставов, и на действия банковских сотрудников, которые обязаны списывать средства со счета должника. Если в период этого времени им не удалось повлиять на ответчика, то о деньгах можно забыть.

Вас приветствует популярный сетевой журнал «ХитёрБобёр»! На связи эксперт — Денис Кудерин.

Тема новой публикации – «Взыскание дебиторской задолженности». Материал будет полезен как начинающим, так и опытным предпринимателям, а также всем, кому интересны вопросы финансовой безопасности бизнеса.

Читайте внимательно: в финале статьи будет дан обзор наиболее компетентных в РФ компаний, занимающихся взысканием дебиторских долгов, и рассмотрены ситуации, когда вернуть такие долги невозможно.

Прежде чем изучить процесс взыскания дебиторской задолженности следует для начала разобраться с терминологией.

Практически у любого коммерческого предприятия есть дебиторские долги. Дебитором называют должника, который не рассчитался за поставки и услуги в определённые договорами и соглашениями сроки.

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, не выплаченных компании за поставленные товары либо предоставленные услуги.

Сам термин «дебиторская задолженность» относится к бухгалтерской, а не правовой сфере. Однако взысканием таких долгов занимаются арбитражные суды на основании Гражданского и Арбитражного кодексов РФ, а также Закона об исполнительном производстве.

Дебиторские долги возникают по разным причинам – нежелание должника выплачивать установленную договором сумму, финансовая несостоятельность дебитора, споры между компаниями относительно взаимных обязательств.

Условно дебиторские долги делятся на несколько видов:

  • нормальная дебиторская задолженность – долг, по которому ещё не наступил срок выплаты;
  • просроченная – долг, срок оплаты которого уже прошёл;
  • сомнительная задолженность – долг, не выплаченный в срок и не обеспеченный банковской гарантией или залогом;
  • безнадёжная задолженность, оплата которой невозможна ввиду объективных причин.

Если у компании имеются значительные дебиторские долги, это снижает оборачиваемость активов, негативно влияет на показатели платежеспособности, что в итоге снижает её коммерческую эффективность и стоимость.

По этой причине вопросы управления дебиторской задолженностью всегда актуальны для предприятий, заинтересованных в коммерческом успехе.

У каждого предприятия есть Положение по взысканию дебиторской задолженности. В этом документе подробно расписан алгоритм действий юридического отдела в случае возникновения дебиторских долгов, порядок списания таких долгов с баланса и прочие важные моменты относительно работы с контрагентами.

Успех любого действующего бизнеса – будь то частная хлебопекарня или крупнейший завод по производству бытовой техники – связан с оперативной и своевременной ликвидацией дебиторской задолженности. Управление такими долгами – важная часть финансового менеджмента каждой компании.

Ежегодно общая сумма дебиторской задолженности в стране составляет около 20% от всех активов среднего и крупного бизнеса. В переводе на деньги это составляет колоссальную сумму – более 25 трлн рублей. При этом с каждым годом этот показатель повышается.

Дебиторская задолженность взыскивается как в добровольном порядке, так и принудительно. В первом случае стороны самостоятельно, без привлечения третьих лиц договариваются о погашении долга и выплаты штрафов за просрочку. Иногда пострадавшая компания в порядке поощрения должника списывает ему часть санкций.

Принудительное взыскание проводится через арбитражный суд. Чтобы судебные органы вынесли положительное решение по иску, предприятие должно предоставить неоспоримые доказательства долга.

Для углубления в тему читайте обзорную статью на нашем сайте «Возврат долгов».

А теперь подробно о каждом методе взыскания.

Договориться о погашении просроченной дебиторской задолженности можно только с ответственным и лояльным контрагентом. Статистика свидетельствует, что вернуть долги без привлечения суда удаётся лишь в 60% случаев.

Бывает, что выплатить долги контрагент просто забывает либо не успевает ввиду загруженности работой или неопытности бухгалтерского отдела компании. В таких ситуациях достаточно предъявить неплательщику письменную претензию, чтобы инициировать процедуру выплаты.

Иногда не требуется даже письменных напоминаний – сотрудники финансового отдела просто звонят должнику и напоминают о просрочке.

Читайте статью по смежной тематике – «Досудебное взыскание долгов».

Попытки урегулировать финансовый спор без привлечения третьих лиц не всегда заканчиваются успехом. Иногда должник отказывается погасить задолженность либо не имеет для этого свободных средств.

В таких случаях обращение в суд неизбежно. Если дебитор признаёт задолженность, возможен упрощённый порядок судебного разбирательства. Решение выносится в одностороннем порядке, при этом присутствие сторон на заседаниях не обязательно.

Нагрузка на российские арбитражные суды очень велика. За один день работы судье приходится рассматривать с среднем 3-5 дел, касающихся невыполнения долговых обязательств. Судебным органам легче и выгоднее проводить упрощённые процедуры взыскания, чем вести длительные разбирательства, однако не всё зависит от их предпочтений.

Это интересно:  Определение отдела судебных приставов по адресу должника через ФССП 2019 год

Для быстрого и правильного завершения дела истцу нужно подготовиться к суду заранее:

  • собрать доказательства (акты выполненных работ, договоры, переписку с должником, бухгалтерские документы, копии претензий к должнику);
  • подготовить иск;
  • уплатить госпошлину.

Результат успешного судебного процесса – исполнительный лист или приказ о принудительном взыскании долга. Эти документы передаются либо истцу, либо в службу судебных приставов.

Возврат через суд – довольно эффективный способ взыскания задолженности. Если действовать грамотно, можно вернуть не только долги и штрафы за просрочку, но и затраты на судебные издержки.

Однако есть и отрицательные моменты – процесс отнимает много времени, и ещё больше времени отнимет исполнительная стадия взыскания. Даже самые опытные судебные приставы не могут гарантировать немедленного возврата средств после вступления в силу судебного решения.

Если вы находитесь в Москве, адвокат Носков Игорь Юрьевич обеспечит надлежащее взыскание дебиторской задолженности и защитит интересы предпринимателей и компаний, оказавшихся в спорной или затруднительной ситуации.

Если ваша проблема связана с подрядом, недвижимостью, оказанием услуг, торговлей, денежными обязательствами или банкротством, вы пришли по адресу.

«Если судиться, то побеждать» — это принцип, которому Игорь Юрьевич следует в своей работе, а десятки выигранных дел говорят сами за себя.

Коллекторы охотнее работают с просроченными банковскими кредитами, но могут заняться и дебиторскими долгами. У профессионалов есть свои секреты для успешного возврата средств, но минус в том, что за свои услуги агентства берут от 30 до 50% от суммы долга.

Для сравнения: юридические компании предпочитают фиксированную ставку, которая в разы меньше вознаграждения коллекторов. Кроме того, последние изменения законодательства существенного ограничили профессиональных взыскателей в правах.

Их функции сводятся по своей юридической сути к информированию должников и мотивированию их к выполнению своих финансовых обязательств. С физическими лицами психологические методы ещё проходят, а вот на юридические субъекты они почти не действуют.

Такой метод предполагает совершение должником каких-либо противоправных действий – в основном это мошенничество той или иной разновидности.

Организация заключает договор на поставку товара. Продукция успешно отгружается покупателю, при этом составляется официальный договор.

После получения товара фирма исчезает с радаров, и никакой оплаты на счета от неё не поступает. При проверке выясняется, что в руководителях компании числится подставное или фиктивное лицо.

Чтобы избежать таких ситуаций, юридическим и финансовым отделам компаний необходимо тщательно изучать контрагентов ещё на стадии переговоров. А лучше вести дела с проверенными и надёжными партнёрами, с которыми уже налажено многолетнее и успешное сотрудничество.

В таблице наглядно показаны преимущества каждого метода взыскания дебиторского долга:

Дебиторская задолженность – это сумма задолженности, причитающейся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками (дебиторами). Что соответствует как международным, так и российским стандартам бухгалтерского учета.

Дебиторская задолженность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности определяется как сумма, причитающаяся компании от покупателей (дебиторов).

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) проданы, а денежные средства не получены. Дебиторская задолженность относится к оборотным активам компании вне зависимости от срока её погашения.

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц и физических лиц следует начинать с направления в адрес должника письменной претензии с содержанием требования о возврате суммы долга. При написании такой претензии следует учитывать, что в последствии претензия будет основой искового заявления, поэтому оформить ее необходимо юридически грамотно. У Вас должно остаться на руках подтверждение получения претензии должником, в претензии Вы должны указать срок возврата долга, в общем понимании он должен составлять до 30 дней, по истечении которых, если требования не удовлетворены, следует готовиться к взысканию дебиторских долгов через суд.

После того, как срок на досудебное урегулирование требований истек, необходимо идти в суд с требованием о взыскании дебиторской задолженности с организации должника или с физического лица.

Необходимо учитывать, что договора поставки заключаются, в большинстве своем, между юридическими лицами или юридическим лицом и Индивидуальным предпринимателем, следовательно, споры подлежат рассмотрению в Арбитражных судах, также по месту нахождения ответчика.

Исключение составляют случаи, когда стороны при подписании договора поставки определили, в каком именно суде будут рассматривать споры о взыскании долга.

Правила подачи иска и требуемые документы

Исковое заявление необходимо подавать в соответствии с требованиями, изложенными в статье 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Иск о взыскании долга подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Перечень документов, прилагаемых к иску должен соответствовать положениям статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в которой указан исчерпывающий перечень документов.

Расчет задолженности и цены иска

Расчет долга и цены иска, как правило, оформляется отдельным документом.

Расчет долга должен быть понятен суду и всем сторонам судебного процесса, содержать формулу расчета и все суммы. Взыскиваемая сумма должна быть указана в конце расчета одной строкой. У суда не должно возникнуть к Вам вопроса с расшифровкой Вашего расчета. Расчет неустойки также должен быть представлен суду отдельным документом.

Расчет процентов и неустойки

Расчет неустойки также должен быть представлен суду отдельным документом.

Если при подписании договора Вы согласовали ограничение неустойки, то расчет производится с учетом данного ограничения. Если в договоре такого положения не имеется, то расчет производится по статье 395 Гражданского кодекса РФ.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет государственной пошлины

Государственная пошлина по искам о взыскании дебиторской задолженности определяется исходя из суммы исковых требований в соответствии с положениями Статья 333.21 Налогового кодекса РФ:

  • до 100 000 рублей – 4 процента цены иска, но не менее 2 000 рублей;
  • от 100 001 рубля до 200 000 рублей – 4 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;
  • от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 7 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 200 000 рублей;
  • от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей – 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей;
  • свыше 2 000 000 рублей – 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей;

Статья написана по материалам сайтов: pardus-lex.ru, 9cr.ru, hiterbober.ru, estvaind.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector